公告日期：2025-08-27

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2025 年度上半年的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《智选数字技术（广州）股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-015)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免披露公司 2025 年半年度报告中供应商及客户名称的议案》
1.议案内容：

鉴于公开披露公司主要供应商及客户名称可能导致商业敏感信息外泄、削弱公司议价能力并损害公司及股东利益，根据《信息披露管理办法》等相关规定，公司拟在 2025 年半年度报告中对涉及商业敏感信息的供应商及客户名称申请豁免披露。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷不超过1500 万元，用于增加资金流动性。该贷款由实控人张凯先生和全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷不超过 1500 万元，用于增加资金流动性。该贷款由实控人张凯先生和全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、董事人数及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为配合公司发展需求，提升企业形象与商务竞争力，拟将注册地址变更，由原注册地址“广州市天河区高唐路 221 号 801、802、803、804、805 房（仅限办公）”变更为“广州市天河区金硕四路 12 号 2805、2806 房”。

公司因经营发展的需要，提高竞争优势，拟变更经营范围，由原经营范围为“商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；市场营销策划服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；广告业；软件批发；软件开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；佣金代理；互联网商品销售（许可审批类商品除外）”变更为“许可经营范围:第二类增值电信业务；
一般经营范围：网络技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；数字……
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