公告日期：2025-08-27

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 26
日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

智选数字技术（广州）股份有限公司

投资者关系管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，切实维护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳 定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司 的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》）”以及 《智选数字技术（广州）股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者
之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第三条 投资者关系管理的目的是：

（一） 树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二） 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

（三） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（四） 促进公司诚信自律、规范运作；

（五） 提高公司透明度，完善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

（一） “三公”原则。公平、公正、公开地对待所有投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益；

（二） 诚信原则。客观、真实、准确、完整的向投资者报告公司的实际经营状况；

（三） 高效低耗原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；

（四） 互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动；

（五） 保密性原则。公司开展投资者关系活动时不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息；

（六） 统一性原则。公司应确定统一的部门或人员负责在投资者关系活动中代表公司发言；

（七） 合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完
整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理；

（八） 主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

（九） 平等性原则。公司在投资者关系管理中平等对待所有投资者，避免进行选择性信息披露。

第三章 投资者关系管理的内容

第五条 投资者关系管理的工作对象：

（一） 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 其他相关机构。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 公告（包括定期报告和临时报告）；

（二） 股东会；

（三） 说明会（包括分析师会议、业绩说明会等现场说明会）；

（四） 一对一沟通；

（五） 电话咨询；

（六） 邮寄资料；

（七） 广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

（八） 路演；

（九） 现场参观；

（十） 公司网站。

第七条 投资者关系管理的主要工作内容为，在遵循公开信息披露原则
的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；

（三） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括：公司的生产经营、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、……
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