公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-011

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司信息披露暂缓与豁免

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 21
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

智选数字技术（广州）股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）以及有关法律、行政法规、规章和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《智选数字技术（广州）股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露制度》”）等的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告

公告编号：2026-011

中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，在履行内部审核程序后实施。

第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第六条 公司及信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合《信息披露制度》规定情形， 且尚未公开或者泄密的，可以暂缓披露。

信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露：

（一）属于核心技术信息、商业秘密等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第七条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息属于国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。

第八条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

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（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序

第九条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第十条 公司各部门依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请……
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