公告日期：2024-06-25

上海英内物联网科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱佳乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售标签业务资产组 70%权益的议案》
1.议案内容：

英内科技拟出售公司标签业务资产组 70%的权益，包括全资子公司上海博
应 70%的股权和控股 70%孙公司马来博应 49%的股权。

本次交易对方为FEDRIGONI S.P.A。FEDRIGONI S.P.A 通 过 其 控 制 的
FEDRIGONI ASIA PACIFIC LIMITED、FEDRIGONI HONG KONG HOLDING LIMITED
两家主体（均注册于中国香港）收购本次交易的标的资产。

本次交易方案具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大资产重组报告书》（公告编号：2024- 042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售标签业务资产组 70%权益构成重大资产重组的议案》1.议案内容：

2023 年末，公司经审计的资产总额为 74,080.82 万元，资产净额为
37,226.90 万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海英内 物联网科技股份有限公司拟置出公司模拟合并财务报表专项审阅报告》（信会
师报字[2024]第 ZA13839 号），由上海博应及马来博应组成的标的资产 2023 年
末的资产总额为 47,580.32 万元，占公司最近一期末经审计资产总额的比例为 64.23%；资产净额为 29,833.71 万元，占公司最近一期末经审计净资产的比例 为 80.14%。根据《重组管理办法》第二条的规定，本次交易构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>
第四条规定的议案》
1.议案内容：

（一）本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法 权益的情形，符合《重组管理办法》第四条第（一）项的规定。

（二）本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存 在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第四条第（二） 项之规定。

（三）本次重大资产重组实施后，有利于提高英内科技资产质量和增强持 续经营能力，不存在可能导致英内科技重组后主要资产为现金或者无具体经营 业务的情形，符合《重组管理办法》第四条第（三）项之规定。

（四）公司已建立健全有效的法人治理结构，且该治理结构在本次重大资产 重组完成后将继续保持。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份购买协议><股东协议>的议案》1.议案内容：

针对本次重大资产重组，公司及子公司英内物联国际有限公司、实际控制
人李杏明先生拟与交易对手方 FEDRIGONI S.P.A 、FEDRIGONI HONG KONG
HOLDING LIMITED 签署《股份购买协议》，公司及子公司英内物联国际有限公
司、实际控制人李杏明先生拟与 FEDRIGONI HONG……
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