公告日期：2024-06-25

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873753 英内科技 2024 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海英内物联网科技股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售标签业务资产组 70%权益的议案》

英内科技拟出售公司标签业务资产组 70%的权益，包括全资子公司上海博
应 70%的股权和控股 70%孙公司马来博应 49%的股权。

本次交易对方为FEDRIGONI S.P.A。FEDRIGONI S.P.A 通 过 其 控 制 的
FEDRIGONI ASIA PACIFIC LIMITED、FEDRIGONI HONG KONG HOLDING LIMITED
两家主体（均注册于中国香港）收购本次交易的标的资产。

本次交易方案具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大资产重组报告书》（公告编号：2024- 042）。
（二）审议《关于出售标签业务资产组 70%权益构成重大资产重组的议案》

2023 年末，公司经审计的资产总额为 74,080.82 万元，资产净额为
37,226.90 万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海英内 物联网科技股份有限公司拟置出公司模拟合并财务报表专项审阅报告》（信会
师报字[2024]第 ZA13839 号），由上海博应及马来博应组成的标的资产 2023 年
末的资产总额为 47,580.32 万元，占公司最近一期末经审计资产总额的比例为 64.23%；资产净额为 29,833.71 万元，占公司最近一期末经审计净资产的比例 为 80.14%。根据《重组管理办法》第二条的规定，本次交易构成重大资产重组。（三）审议《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案》

（一）本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和 股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第四条第（一）项的规定。

（二）本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存 在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第四条第（二） 项之规定。

（三）本次重大资产重组实施后，有利于提高英内科技资产质量和增强持 续经营能力，不存在可能导致英内科技重组后主要资产为现金或者无具体经营 业务的情形，符合《重组管理办法》第四条第（三）项之规定。

（四）公司已建立健全有效的法人治理结构，且该治理结构在本次重大资产 重组完成后将继续保持。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股份购买协议><股东协议>的议案》

针对本次重大资产重组，公司及子公司英内物联国际有限公司、实际控制
人李杏明先生拟与交易对手方 FEDRIGONI S.P.A 、FEDRIGONI HONG KONG
HOLDING LIMITED 签署《股份购买协议》，公司及子公司英内物联国际有限公
司、实际控制人李杏明先生拟与 FEDRIGONI……
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