公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-060

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 8 月 13 日审议并通过：

提名李仲卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱刘振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金晨姿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,947股，占公司股本的 0.6050%，不是失信联合惩戒对象。

提名周水文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚文萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,663股，占公司股本的 0.4235%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-060

提名戴桂兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李楠女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李澄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟新辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1. 李仲卿先生，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历；2019
年 10 月至今，任公司董事长助理。

2. 邱刘振先生，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历；
2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任北京环球律师事务所上海分所律师；2017 年 9 月至
2024 年 2 月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人；2024 年 2 月至今，任上海金浦创新股权投资管理有限公司风控负责人。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2024年 8 月 13 日审议并通过：

提名郑小英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,038股，占公司股本的 0.0770%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时

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