公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-058

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-058

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873753 英内科技 2024 年 8 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 关规定进行换届选举，故提名李仲卿先生、邱刘振先生、金晨姿女士、周水文 先生、姚文萍女士、戴桂兵先生担任公司第四届董事会非独立董事，提名李楠 女士、李澄先生、翟新辉先生担任公司第四届董事会独立董事（津贴不变）。 前述提名董事除李仲卿先生、邱刘振先生外均为连选连任。

经股东大会审议通过后，前述提名董事共同组成公司第四届董事会，任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等 有关规定进行换届选举，故提名郑小英女士、黄鑫先生担任公司第四届监

公告编号：2024-058

事会股东代表监事。前述提名监事除郑小英女士外均为连选连任。

经股东大会审议通过后，前述提名监事将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大 会审议通过之日起开始计算。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复
印件）、证券账户卡、出席者身份证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。