公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-068

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区宣桥镇宣春路 164 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事金晨姿女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

因董事长李杏明逝世，根据《公司章程》规定，公司过半数董事一致同意 推举公司董事金晨姿女士作为公司 2024 年第三次临时股东大会的会议主持 人。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 72 人，持有表决权的股份总数61,205,336 股，占公司有表决权股份总数的 92.3501%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-068

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关 规定进行换届选举，故提名李仲卿先生、邱刘振先生、金晨姿女士、周水文先 生、姚文萍女士、戴桂兵先生担任公司第四届董事会非独立董事，提名李楠女 士、李澄先生、翟新辉先生担任公司第四届董事会独立董事（津贴不变）。前述 提名董事除李仲卿先生、邱刘振先生外均为连选连任。

经股东大会审议通过后，前述提名董事共同组成公司第四届董事会，任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

详见公司于 2024 年8 月 13 日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关 规定进行换届选举，故提名郑小英女士、黄鑫先生担任公司第四届监事会股东 代表监事。前述提名监事除郑小英女士外均为连选连任。

公告编号：2024-068

经股东大会审议通过后，前述提名监事将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起开始计算。

详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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