公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-076

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李仲卿先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》
1.议案内容：

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发 生较大变化，现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全 体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重

公告编号：2024-076

组事项。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024- 079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司签署本次交易<终止契约>的议案》
1.议案内容：

因终止本次重大资产重组事宜，公司及子公司英内物联国际有限公司拟与
本次重大资产重组交易对方 FEDRIGONI HONG KONG HOLDING LIMITED、
FEDRIGONI ASIA PACIFIC LIMITED、FEDRIGONI S.P.A 签署《终止契约》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第四届董事会第二次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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