公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-084

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-084

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873753 英内科技 2024 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》
因公司及子公司上海博应信息技术有限公司及英内物联网科技启东有限 公司及上海揽胜实业有限公司生产经营所需，拟以担保、抵押、质押、信用等 方式向银行预计申请总额不超过人民币 27,720 万元（或等值外币）的综合授 信额度，有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并 由公司董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司及子 公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-085）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-084

三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复
印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身 份证办理登记；

4. 办理登记手续可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:00-12:00

（三）登记地点：上海英内物联网科技股份有限公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈文祥，联系电话：021-58039288，联系传真：021-58039283，邮箱：wenxiang.chen@inlaylink.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第三次会……
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