公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-089

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李仲卿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总数65,514,828 股，占公司有表决权股份总数的 98.8525%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-089

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》1.议案内容：

因公司及子公司上海博应信息技术有限公司及英内物联网科技启东有限 公司及上海揽胜实业有限公司生产经营所需，拟以担保、抵押、质押、信用等 方式向银行预计申请总额不超过人民币 27,720 万元（或等值外币）的综合授 信额度，有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并
由公司董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于 2024 年 12 月 16
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024- 085）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,514,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因李仲卿先生提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》第一百零五条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金 资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行 审议；故股东李仲卿、上海煜科投资有限公司、上海揽胜企业发展有限公司、 上海澍临商务服务中心（有限合伙）无需回避表决。
三、备查文件目录

公司《2024 年第四次临时股东大会决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会
2024 年 12 月 31 日

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