公告日期：2025-04-25

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873753 英内科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京国枫（上海）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况；由独立董事作年度述职报告。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以
汇报。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前的实际经营和财务状况，并考虑到公司未来的可持续性发展 和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司 2024 年度拟不进行现金分 红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-005）。
（八）审议《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》
因公司及子公司上海博应信息技术有限公司生产经营所需，拟以担保、抵 押、质押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人民币 10,000 万元（或等 值外币）的综合授信额度，有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并由公司董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于 同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025- 014）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记……
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