公告日期：2025-04-25

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李楠、李澄、翟新辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李楠女士，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学
历；2016 年 9 月至今，任上海对外经贸大学讲师、硕士生导师；2024 年 4 月
至今，任海安橡胶集团股份公司独立董事；2024 年 6 月至今，任浙江嘉利（丽 水）工业股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

李澄先生，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学
历；1977 年 12 月至 1978 年 3 月，任太原塑料制品厂工人；1984 年 12 月至
1987 年 2 月，任南京航空学院助教；1987 年 2 月至 1995 年 7 月，任南京航空
航天大学讲师；1995 年 7 月至 2003 年 4 月，任南京航空航天大学副教授；
2003 年 4 月至 2022 年 4 月任南京航空航天大学教授；2022 年 4 月退休；2017
年 10 月至 2023 年 9 月，担任南通海星电子股份有限公司独立董事。2023 年
7 月至今，任公司独立董事。

翟新辉先生，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任石油物探局地质调查二处工作人员；1996

年 7 月至今，任上海政法学院副教授（教师）。2023 年 7 月至今，任公司独立
董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李楠、李
澄、翟新辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李楠 9 9 0 0 否 4

李澄 9 9 0 0 否 4

翟新辉 9 9 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事李楠、李澄、翟新辉对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第三届董事会 《关于审议公司及子公司向银行 同意

月 19 日 第十二次会议 申请授信暨接受关联担保的议

案……
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