公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-018

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李仲卿先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

公司子公司上海揽胜实业有限公司因厂房建设所需，拟以担保、抵押、质

公告编号：2025-018

押、信用等方式向有关银行预计申请总额不超过人民币 10,000 万元（或等值 外币）的综合授信额度，有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，并由公司董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于同 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

因董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保；根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条之规定，公司单方面获得利益的交易， 包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交 易的方式进行审议；故董事长李仲卿先生无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经董事会审议，提请 2025 年 7 月 15 日以现场及电子通讯方式召开本公司
2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 审议《关于审议子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

公司《第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-018

上海英内物联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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