公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-020

证券代码：873753 证券简称：英内科技 主办券商：国投证券
上海英内物联网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场以及电子通讯方式召开议，会议现场为公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同

公告编号：2025-020

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873753 英内科技 2025 年 7 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于审议子公司向银行申请授信

1.00 √

暨接受关联担保的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

公告编号：2025-020

（www.neeq.com.cn）披露的《子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》 （公告编号：2025-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复
印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身 份证办理登记；

4. 办理登记手续可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 15 日 9:00-12:00

（三）登记地点：上海英内物联网科技股份有限公……
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