公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-105

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谈栋立

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2024-105

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会提名谈栋立、张玉江、叶晓铭为第二届董事会非独立董事候选人，提名吕伶俐、俞亮为第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经股东大会选举后担任公司第二届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经资格审核，前述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格等要求，且其中的独立董事候选人不存在影响其独立性的相关情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、俞亮对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-108）。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-105

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 3 日

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