公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-110

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2024年 12 月 3 日审议并通过：

提名谈栋立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,316,700 股，占公司股本的 33.1868%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,233,300 股，占公司股本的 9.4818%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶晓铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 0.3519%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕伶俐女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-110

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-108）。
四、备查文件

1、《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 3 日

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