公告日期：2024-12-19

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谈栋立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数23,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.3225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会提名谈栋立、张玉江、叶晓铭为第二届董事会非独立董事候选人，提名吕伶俐为第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经股东大会选举后担任公司第二届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经资格审核，前述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格等要求，且其中的独立董事候选人不存在影响其独立性的相关情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会提名俞亮为第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会选举后担任公司第二届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经资格审核，前述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格等要求，且不存在影响其独立性的相关情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
23,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会提名王军、俞周兰为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经资格审核，前述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格等要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于：（1）公司第一届董事会独立董事俞亮先生于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。