公告日期：2025-03-18

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谈栋立

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号：2025-004）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆佶对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有 限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤 勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范 运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事 会的各项职责。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰 特新材料股份有限公司总经理工作细则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法履行职责。公司总经理对 2024 年度工作进行了总结，并编制 了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本……
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