公告日期：2025-03-18

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：王军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024
年年度报告》（公告编号：2025-004）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有 限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，积极 有效地开展工作，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司内部控 制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》[众环审字（2025） 0100587 号]。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议……
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