公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-081

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规
定，公司第二届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 8 日审议并通过。

任命杨斌先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司拟将董事会成员由 5 名增加至 7 名并相应修订公司章程及其他内部治理制度，
其中新增的董事为 1 名独立董事和 1 名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》等相关规定的要求，公司董事会现提名杨斌先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
（三）新任董监高人员履历

杨斌，男，汉族，1986 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
浙江大学城市学院法学学士，2009 年 08 月至今任浙江浙经律师事务所二级合伙人。
2024 年 1 月 11 日起任浙江华生科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-081

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司完善公司法人治理结构。三、独立董事意见

经认真审阅与该事项相关的文件，我们认为：公司董事会本次提名的独立董事候选人——杨斌先生，符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。同时，本次董事会关于独立董事候选人的提名和表决程序亦符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。我们一致同意《关于提名杨斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-024）。
四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 8 日

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