公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-040

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 8 日，嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三次会议审议通过《关于修订公司部分无需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董事会审计委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为强化嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本实施细则。

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告并对董事会负责。

第二章 人员组成

公告编号：2025-040

第三条 审计委员会成员由五名公司董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。审计委员会主任委员在审计委员会成员内选举产生。

召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名独立董事委员代为履行召集人职责。

第六条 每届审计委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。委员任职期间如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按规定补足委员人数。

第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于本实施细则规定人数时，公司董事会应及时增补新的委员。

第八条 公司内部审计部作为审计委员会的日常办事机构，主要负责日常工作联络和会议组织等工作，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
第三章 职责权限

第九条 审计委员会主要行使下列职权：

（一） 审阅公司的财务报告并对其发表意见；

（二） 审核公司的财务信息及其披露情况；

（三） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（四） 监督和评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（五） 监督及评估公司的内部控制；

（六） 行使《公司法》规定的监事会的职权；

（七） 法律法规、规范性文件、《公司章程》规定和公司董事会授权的其他事宜。

第十条 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。

公告编号：2025-040

第十一条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十二条公司内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内、外部审计机构的工作……
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