公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-083

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈杰先生

6.会议出席人员：职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
和《中华人民共和国工会法》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民

公告编号：2025-083

共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，取消监事会（包括职工代表监事），由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，同意取消职工代表监事，免除公司职工代表监事徐雪飞女士的职务。

经职工代表推选，选举徐雪飞女士出任嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《嘉兴杰特新材料股份有限公司第三次职工代表大会决议》

嘉兴杰特新材料股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 25 日

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