公告日期：2026-03-18

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谈栋立

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆佶、杨斌对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-008）。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司总经理工作细则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。公司总经理对 2025 年度工作进行了总结，并编制了《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司 2025年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 ……
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