公告日期：2023-11-21

证券代码：873756 证券简称：道亨软件 主办券商：东方证券
北京道亨软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江春华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
61,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，公司拟进行 2023 年半年度权益分派，权益分派预案如下：

以公司目前总股本 61,000,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.76 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,836,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司 2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1.议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届董事会提名江春华、隗刚、丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案采取累积投票制逐项审议，累积投票议案如下：

1.1 提名江春华为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.2 提名隗刚为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.3 提名丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司于 2023 年 11 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-054）。

（2）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届董事会提名肖建、王静为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案采取累积投票制逐项审议，累积投票议案如下：

2.1 提名肖建为公司第二届董事会独立董事候选人

2.2 提名王静为公司第二届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司于 2023 年 11 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-054）。

（3）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二……
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