公告日期：2023-11-21

证券代码：873756 证券简称：道亨软件 主办券商：东方证券
北京道亨软件股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：全体董事推举董事江春华先生主持会议
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，为了规范公司的
治理结构，更好地发挥董事会职能，公司第二届董事会选举江春华为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，为了进一步完善公司的法人治理结构，提高决策水平，现选举公司第二届董事会各专门委员会委员：

（1）战略委员会委员：江春华、隗刚、王静，其中江春华为主任委员。

（2）审计委员会委员：肖建、王静、江春华，其中肖建为主任委员。

（3）提名委员会委员：肖建、王静、隗刚，其中肖建为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：王静、肖建、丰丹，其中王静为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，公司第二届董事会续聘隗刚为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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