公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-003

证券代码：873756 证券简称：道亨软件 主办券商：东方证券
北京道亨软件股份有限公司

第二届董事会第二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长江春华先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张红雨为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理的调整，丰丹申请辞去公司第二届董事会秘书职务，丰丹的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张红雨为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日

公告编号：2024-003

起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决议》（二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》

北京道亨软件股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
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