公告日期：2024-03-14

证券代码：873756 证券简称：道亨软件 主办券商：东方证券
北京道亨软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873756 道亨软件 2024 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了北京市康达律师事务所律师作为参会见证律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区北苑路 36 号金苑大厦二层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2024]0011005201 号审计报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》及《北京道亨软件股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合本公司的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》及《北京道亨软件股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合本公司的实际情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟将公司独立董事的 2024 年年度津贴拟定为人民币 3.6 万元/每年（含税），不再另行发放薪酬。对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。对其他未在公司任职的董事，不发放薪酬和津贴。
（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对在公司任职的内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴；对未在公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。