公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-032

证券代码：873756 证券简称：道亨软件 主办券商：东方证券
北京道亨软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十条 公司可以减少注册资本。公 第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 司减少注册资本可以采取以下方式：以及其他有关规定和本章程规定的程 （一）各股东按照持有股份的比例减少
序办理。 公司注册资本；

（二）定向减少股东持有的公司注册资
本；

（三）《公司法》及其他有关规定允许
的方式。

公司减少注册资本，应当按照《公司法》
及其他有关规定和本章程规定的程序
办理。

第一百八十六条 公司需要减少注册资 第一百八十六条 公司需要减少注册资

公告编号：2024-032

本时，必须编制资产负债表及财产清 本时，必须编制资产负债表及财产清
单。 单。

公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在报纸上公告。债权人自接到通知书之 在报纸上或者国家企业信用信息公示日起 30 日内，未接到通知书的自公告 系统公告。债权人自接到通知书之日起之日起 45 日内，有权要求公司清偿债 30 日内，未接到通知书的自公告之日起
务或者提供相应的担保。 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提
公司减资后的注册资本将不低于法定 供相应的担保。

的最低限额。 公司减资后的注册资本将不低于法定
的最低限额。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际治理情况需要，为进一步规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司管理水平，配合公司发展战略，拟将第二十条、第一百八十六条进行调整，修订公司章程。
三、备查文件
（一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第五次（临时）会议决议》；（二）《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议决议》。
北京道亨软件股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日

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