公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-040

证券代码：873756 证券简称：道亨软件 主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

北京道亨软件股份有限公司因未来发展战略规划需要，结合目前实际经营情况，为进一步提升经营决策效率, 降低运营成本，经慎重考虑，拟申请股票在全
国股转系统终止挂牌，公司分别于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 13 日召开第
二届董事会第五次（临时）会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关事宜的议案》，于 2024 年 8 月 13 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申
请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意北京道亨软件股份有限公司股票终止在全国
中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2024 年 8 月 23 日起终止在
全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、异议股东保护措施落实情况

公司于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，根据中国证券
登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》，截至本次股东大会股权登记
日（2024 年 8 月 12 日），公司在册股东共 5 名，出席和授权出席本次股东大会
的股东共 5 名，持有表决权的股份总数 61,000,000 股，占公司有表决权股份总数
的 100.00%。本次股东大会以 61,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过
了公司董事会提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

公告编号：2024-040

牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

因此，公司本次申请终止挂牌事项不存在异议股东，不涉及对异议股东保护的情形。
三、终止挂牌后的相关安排

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定执行。
四、终止挂牌后公司联系方式

联系人：张红雨

联系电话：010-84922627

邮箱：irm@dhcad.com.cn

联系地址：北京市朝阳区北苑路 36 号金苑大厦 2 层

五、备查文件
（一）《关于同意北京道亨软件股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2024】2366 号）。

北京道亨软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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