公告日期：2025-04-23

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长梁承

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度进行总结，编制并向董事会提交了《南宁汉和生物 科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股
份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交
了《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007 ）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南
宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于

2025 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公
司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的需要，编制了《南宁汉和生物科技股份有
限公司 2025 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 59,615,774 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 1……
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