公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-004

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日 以书面文件或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：闭革林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《监事会 2024 年度工作报告》并提交本次会议审议。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005 ）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006 ）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-004

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 59,615,774 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。本 次权益分派共预计派发现金红利 15500101.24 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情
况 详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》1……
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