公告日期：2025-04-23

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873757 汉和生物 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所两位律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2024 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年度生产经营的需要，编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。
（七）审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

公司目前总股本为 59,615,774 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。本 次权益分派共预计派发现金红利 15500101.24 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情
况详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009（八）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科……
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