公告日期：2025-05-15

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁承
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》和其他法律法规、规范性文件以及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,591,119 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股
份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交
了《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有 关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监 事会编制了《监事会 2024 年度工作报告》并提交本次会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南
宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反……
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