公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-023

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁承
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,591,119 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资的议案》

1.议案内容：

更好地满足公司未来的业务发展需要，提升市场竞争力，拟对外投资新建“高附加值产品生物合成生产基地项目”，主要生产微生物菌种、重组人源胶原蛋白、人乳寡糖等产品。项目总投资 4.3 亿元，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等，项目资金来源主要为自有或自筹资金。预计建设周期为24 个月，项目建设地点位于南宁高新区振兴路北面，新际路东面，高新三路西面,项目用地约 100 亩,实际面积以自然资源部门实际测量为准。土地出让方为南宁高新技术产业开发区管理委员会，土地价格最终以招标挂牌拍卖成交价和公司与土地出让方签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为
准。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2025-023

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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