公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-053

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以通讯方式
发出

5、会议主持人：李福信先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，

公告编号：2025-053

选举第三届监事会职工代表监事李福信先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第六次临时股东会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

经核查，李福信先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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