公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-051

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 14 日审议并
通过：

提名梁承先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹仕刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈成女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 197,241股，占公司股本的 0.1306%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒙丽珍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-051

提名刘晓琳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘晓琳先生，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，海
洋生物学、微生物学博士、，教授，牛津大学，Ludwig 癌症研究所，访问学者，加州大学圣克鲁兹分校，微生物与环境毒理系，客座研究院，教授，现任职于广西大学生命科学与技术学，主要从事微生物、合成生物学等领域的教学和研究。

王锋先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，北京
大学生化与分子生物学博士，曾先后在广西壮族壮族自治区科技厅、共青团广西区委办公室、广西凌云县委、广西投资集团、广西梧州中恒集团任职，现任职于广西未名投资公司董事长
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

（一）第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资

公告编号：2025-051

格，具备履行董事职责所必需的……
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