公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-006

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁承
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和其他法律、法规以及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数128,091,863 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,091,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件

南宁汉和生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会
2026 年 2 月 25 日

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