公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-008

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面或者电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长梁承

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉和生物”）全

公告编号：2026-008

资子公司深圳汉和生命科学有限公司（以下简称“深圳汉和”）因经营战略需要，拟进行增资，将注册资本由 5,000 万元增加至 5,555.55 万元，新增注册资本555.55 万元，全部由自然人余义发认缴 555.55 万元。

本次增资完成后，公司共认缴深圳汉和 5,000 万元，占总注册资本的 90%，
深圳汉和由全资子公司变为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》 （公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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