公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-019

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在上海奥普生物医药股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数51,855,759 股，占公司有表决权股份总数的 86.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 DavidGuoweiWang 因个人原因缺席；

公告编号：2026-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司长期健康发展，增强投资者 信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司回购股 份方案公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,855,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为高效有序的实施本次股份回购，拟提请股东会授权董事会及董事会授权 人士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大 限度维护公司及股东利益的原则，在本次回购公司 股份过程中全权办理回购 相关事项。包括但不限于以下事宜:

公告编号：2026-019

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的情况，择机实施具体回 购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的 事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门 的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关 的其他事宜；

4、授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及 变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、 修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
7、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

8、授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注……
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