公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-001

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 21 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐国祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司 2023 年度依法运作情况审核的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、公司内部控制制度以及国 家有关法律法规进行规范运作；公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，

公告编号：2024-001

股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序。

监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规
范运作，无任何违反法律、法规的行为；未发现公司董事及经理层等高级管理 人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日

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