公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-020

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面+电话方式
发出

5.会议主持人：董事长徐建新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意刘利范辞去董事职务，改选刘尧珺为公司董事的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-020

刘利范先生因个人原因辞去公司董事职务，改选刘尧珺先生为公司董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。除上述
变更外，公司其他在任董事人员不变。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的 《上海奥普生物医药股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-021）、《上 海奥普生物医药股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋雪光、黄娟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-020

上海奥普生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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