公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-022

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2025
年 6 月 3 日审议并通过《关于同意刘利范辞去董事职务，改选刘尧珺为公司董事的
议案》具体情况如下：

改选刘尧珺先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事 会任期届满之日止。刘尧珺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信 联合惩戒对象。

选举刘尧珺先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司发展需要，经董事会研究决定，改选刘尧珺先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

刘尧珺，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华东理
工大学。

2011.7-至今，上海浦东创业投资有限公司任高级投资经理。

公告编号：2025-022

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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