公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-023

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873758 奥普生物 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于同意刘利范辞去董事职务，

1 √

改选刘尧珺为公司董事的议案》

（一）审议《关于同意刘利范辞去董事职务，改选刘尧珺为公司董事的议 案》

刘利范先生因个人原因辞去公司董事职务，改选刘尧珺先生为公司董事，

公告编号：2025-023

任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。除上述 变更外，公司其他在任董事人员不变。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的， 应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代 表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身 份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理点电话方式 登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：郭春梅，021-50722650
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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