公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-025

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数56,325,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意刘利范辞去董事职务，改选刘尧珺为公司董事的议案》
1.议案内容：

刘利范先生因个人原因辞去公司董事职务，改选刘尧珺先生为公司董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。除上述 变更外，公司其他在任董事人员不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘利范 董事 离任 2025 年 6 月 2025 年第一次临 审议通过
19 日 时股东会会议

刘尧珺 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第一次临 审议通过
19 日 时股东会会议

四、备查文件
《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-025

上海奥普生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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