公告日期：2026-04-24

上海奥普生物医药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐建新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据公司管理规定的相关要求，结合公司 2025 年度的经营业绩和财务数
据，公司编制形成《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2026 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据 2025 年度经营情况，结合公司主要销售和市场开拓情况，充分考虑
公司运营和资产利用等因素，公司编制了《上海奥普生物医药股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等相关规定，公司董事会编制了《上海 奥普生物医药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据公司管理制度等相关规定，公司总经理编制了《上海奥普生物医药股 份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司批准报出审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，和信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年 度审计报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2026年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2026年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案关联董事徐建新先生、翟靖波……
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