公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-046

证券代码：873759 证券简称：贺祥智能 主办券商：开源证券
唐山贺祥智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9:00-10:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873759 贺祥智能 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<唐山贺祥智能科技股份有限公司公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山贺祥智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-050。
（二）审议《关于修订<关于修订、终止公司部分管理制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和《唐山贺祥智能科技股份有限公司章程》的规定，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

鉴于独立董事辞职、董事会决定不再设立各专业委员会，拟将《独立董事制度》《薪酬管理制度》《董事会审计委员会规则》《董事会提名委员会规则》《董事会薪酬与考核委员会规则》《董事会战略委员会规则》予以终止。

公告编号：2023-046

（三）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年半年度及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，
公司 2023 年半年度度拟以每 10 股分配现金 3.8 元（含税）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-051）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东持本人身份证办理登记。

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。

3.法定代表人(或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登……
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