公告日期：2023-08-28

证券代码：873759 证券简称：贺祥智能 主办券商：开源证券
唐山贺祥智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十一条 董事、监事、高级管理人 第七十条 董事、监事、高级管理人员员在股东大会上应就股东的质询和建 在股东大会上应就股东的质询和建议议作出解释和说明。每名独立董事也应 作出解释和说明。
作出述职报告。

第七十九条 股东（包括代理人)以其 第七十八条 股东（包括代理人)以其
所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一 决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决 表决权只能选择现场、网络或其他表决
方式中的一种。 方式中的一种。

公司及控股子公司持有的公司股份没 公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数；同一表决权 东大会表决权的股份总数；同一表决权
只能选择现场、网络或其他表决方式中 只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。 的一种。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可
的股东可以征集股东投票权。 以征集股东投票权。

第九十七条 董事的提名方式和程序 第九十六条 董事的提名方式和程序
为： 为：

(一) 首届董事会董事候选人由公司发 (一) 首届董事会董事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以 起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届董事会董事候选人由董事会或 后各届董事会董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份 者单独或合计持有公司有表决权股份百分之三以上的股东提名，由公司股东 百分之三以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。独立董事候选人由公司 大会选举产生。
董事会、监事会、单独或者合并持有公 (二) 董事候选人应在发出召开股东大司已发行股份百分之一以上的股东提 会通知之前做出书面承诺，同意接受提
名。 名，承诺公开披露的本人资料真实、完
(二) 董事候选人应在发出召开股东大 整并保证当选后切实履行董事义务。会通知之前做出书面承诺，同意接受提
名，承诺公开披露的本人资料真实、完
整并保证当选后切实履行董事义务。

第一百〇四条 董事会由 9 名董事组 第一百〇二条 董事会由 5 名董事组
成，其中 3 名为独立董事。 成。

第一百〇五条 董事会行使下列职权： 第一百〇三条 董事会行使下列职权：(一) 召集股东大会，并向股东大会报 (一) 召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方 (三) 决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、 (四) 制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；(七) 拟订公司重大收购、收购本公司 (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司……
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