公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-038

证券代码：873759 证券简称：贺祥智能 主办券商：开源证券
唐山贺祥智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2024年 8 月 28 日审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任卢建霖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

鉴于公司财务总监孙丽丽女士因个人原因辞职，公司聘任卢建霖先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

卢建霖，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 5 月生。2004 年 3 月至 2019 年
12 月，在唐山惠达（集团）洁具有限公司任出纳、主管会计；2020 年 1 月至 2023 年 8
月，惠达卫浴股份有限公司任总账会计；2023 年 8 月至 2024 年 1 月，河北文丰实业集
团有限公司任会计；2024 年 2 月至今，唐山贺祥智能科技股份有限公司任财务部部长。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-038

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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