公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-002

证券代码：873759 证券简称：贺祥智能 主办券商：开源证券
唐山贺祥智能科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙昌印先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2025 年监事会工作报告》，提请本次会议审议。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年实际经营数据，公司对 2025 年财务进行了决算，现将《2025
年唐山贺祥智能科技股份有限公司财务决算报告》提交本次监事会审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营目标，结合公司实际情况，公司财务部制定了《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，现将《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》提交本次监事会审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-002

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，现提请监事会审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，公司 2025
年度拟以每 10 股分配现金 3.80 元（含税）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 20 日

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